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韩国交易所Bithumb涉嫌每天制造2.5亿美元的虚假交易量

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发表于 2020-6-29 13:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去一周,随着加密市场开始缓慢上行,交易量出现了复苏,交易所发布的日成交量从平均100亿美元增至120亿美元。尽管一些投资者将成交量的上升视为零售兴趣回归的明显迹象,但是最近的消息显示我们看到的交易量很可能并不准确。

Bithumb每天2.5亿美元的虚假交易量


毫无疑问,市场的日交易量表现经常不稳定,但加密市场的不可预测性和波动性却是前所未有的。


过去一周的每一天,韩国交易所Bithumb交易量出现异常激增时,有些人就开始怀疑了。一些人坚定的认为这是操纵,而另一些人则指出,这可能只是一个奇怪的API错误。


但阿根廷的加密交易员和分析师亚历克斯克鲁格(Alex Kruger)周日在Twitter上透露,有一些不好的事情正在发生。分析师首先发布了以下图片,其中概述了每天上午11:00(KST)锐利的极其明显的烛状交易量高峰。

该图在推特上引发了热议,同时也使人们开始了解事情的真相。一开始,这名交易员就指出了Bithumb的空投,并表示尽管这让Bithumb的交易量看起来不那么难看,但是却直接造成了从8月25号开始的每天2.5亿美元的虚假交易量。


克鲁格随后投入了观点背后的统计数据。 首先,分析师强调了Bithumb的空投系统,写道:
“Bithumb提供了120%的交易费用作为空投的回报。每日限额是10亿韩元(90万美元),先到先得。交易费是0.15%。通过输入两个相反的限制订单,进行交易,总费用为0.3%。回扣是120%= >0.36%。”


克鲁格随后补充说,为了让交易者获得全额90万美元的回扣,单个交易商(或交易商集团)将在一天内产生超过2790亿韩元(2.5亿美元)的交易量。


由于这是一个“先到先得”的系统,很明显有些交易员决定在几分钟内通过制造超过2.5亿美元的清虚假交易来对系统进行游戏,以获得全部交易费空投,这得到了31000 BTC量的证实。 扣除交易费后,参与清洗交易计划的人每天都要花费超过15万美元,或直到促销空投结束。 正如克鲁格所说的那样“(这是一种)昂贵的营销活动。”


目前看来,Bithumb没有对这种情况发表评论,但似乎这家韩国公司没有恶意,但显然给洗钱交易商留下了漏洞。
然而,一些人表示,该交易所在重新开放账户注册时,又在加密货币圈子里重新流行起来。就在几天前,NewsBTC报道称,Bithumb刚刚与农协银行等诸银行进行合作,恢复了由于监管审查而在1月份关闭的账户注册程序。


分析人士预计,对韩国公众重新开放的“Bithumb”可能会导致大量资本流入,因为成千上万的被边缘化的个人最终将能够将法币注入摇摇晃晃的加密货币市场。
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